Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптика № 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптика № 12"
1.3. Место нахождения эмитента: 603135 г.Н.Новгород, пр.Ленина, дом61, корп,5
1.4. ОГРН эмитента: 1025202611653
1.5. ИНН эмитента: 5258030390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10248-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://optik.nnov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «30» июня 2011 года: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61/5.
2.4. Кворум общего собрания.: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение порядка ведения собрания;
2.Выборы счётной комиссии;
3.Утверждение балансового отчета, счетов прибылей и убытков, о дивидендах за 2010 год;
4.Выборы Совета директоров;
5.Выборы в ревизионную комиссию;
6.Проведение реорганизации ОАО «Оптика №12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
7.Утверждение фирменного наименования и местонахождения создаваемого юридического лица путём реорганизации общества в форме преобразования;
8.Утверждение устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
9. Порядок и условия преобразования Общества;
10.Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
11.Избрание Генерального директора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
12.Утверждение сроков и порядка формирования бухгалтерской отчетности, инвентаризации ОАО «Оптика №12» и оформления передаточного акта;
13.Решение об осуществлении государственной регистрации создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
14.Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Кворум имеется.
Председатель собрания: ______________/С.А. Калугин/
Секретарь собрания: _________________/А.А. Калугина/
1.Утверждение порядка ведения собрания;
2.Выборы счётной комиссии;
3.Утверждение балансового отчета, счетов прибылей и убытков, о дивидендах за 2010 год;
4.Выборы Совета директоров;
5.Выборы в ревизионную комиссию;
6.Проведение реорганизации ОАО «Оптика №12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
7.Утверждение фирменного наименования и местонахождения создаваемого юридического лица путём реорганизации общества в форме преобразования;
8.Утверждение устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
9. Порядок и условия преобразования Общества;
10.Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
11.Избрание Генерального директора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
12.Утверждение сроков и порядка формирования бухгалтерской отчетности, инвентаризации ОАО «Оптика №12» и оформления передаточного акта;
13.Решение об осуществлении государственной регистрации создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
14.Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Кворум имеется.
Председатель собрания: ______________/С.А. Калугин/
Секретарь собрания: _________________/А.А. Калугина/
1.Утверждение порядка ведения собрания;
2.Выборы счётной комиссии;
3.Утверждение балансового отчета, счетов прибылей и убытков, о дивидендах за 2010 год;
4.Выборы Совета директоров;
5.Выборы в ревизионную комиссию;
6.Проведение реорганизации ОАО «Оптика №12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
7.Утверждение фирменного наименования и местонахождения создаваемого юридического лица путём реорганизации общества в форме преобразования;
8.Утверждение устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
9. Порядок и условия преобразования Общества;
10.Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
11.Избрание Генерального директора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
12.Утверждение сроков и порядка формирования бухгалтерской отчетности, инвентаризации ОАО «Оптика №12» и оформления передаточного акта;
13.Решение об осуществлении государственной регистрации создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
14.Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По второму вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По третьему вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100%от участвующих в собрании)
По пятому вопросу повестки дня: 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
По шестому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По седьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По восьмому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По девятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По десятому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По двенадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По тринадцатому вопросу повестки дня: 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
По четырнадцатому в
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу: Калугин С.А. – предложение об установлении порядка проведения собрания:
- доклад по вопросам повестки дня - 20 минут
-дополнительные выступления по вопросам повестки дня - 10 минут
выступления в прениях - 7 минут.
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить следующий регламент собрания:
-доклад по вопросам повестки дня - 20 минут
-дополнительные выступления по вопросам повестки дня - 10 минут
выступления в прениях - 7 минут.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу: Калугин С.А. - предложение об избрании счётной комиссии в следующем составе: Судакова М.А. и Калугина А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию сроком на 1 год в следующем составе: Судакова М.А. и Калугина А.А.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу: Калугин С.А. - предложение об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса за 2010 год, счета прибылей и убытков. Дивиденды не выплачивать, т.к. остался убыток по балансу за предыдущие периоды
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2010 год, счета прибылей и убытков. Дивиденды не выплачивать, т.к. остался убыток по балансу за предыдущие периоды.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу: Калугин С.А. - предложение об избрании Совета директоров в составе 5 человек, а именно: Калугина С.А., Калугиной А.А., Ерёминой Л.В., Борисовой Л.Г., Судаковой М.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Совет директоров в составе 5 человек, а именно: Калугина С.А., Калугину А.А., Ерёмину Л.В., Борисову Л.Г., Судакову М.А.
Голосовали:
Калугин С.А. - «За» 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Еремина Л. В. - «За» 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Борисова Л. Г. - «За» 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Калугина А.А. - «За» 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Судакова М.А. - «За» 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу: Калугина А.А. – предложение об избрании ревизором Общества Шишуновой Г.И. сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизором Общества Шишунову Г.И. сроком на 1 год.
Голосовали:
Шишунова Г.И. - «За» - 17 450 голоса (29,9% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу: Калугин С.А. - предложение о проведении реорганизации ОАО «Оптика №12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
ПОСТАНОВИЛИ:
Начать проведение реорганизации ОАО «Оптика №12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу: Калугин С.А. – предложение фирменного наименования создаваемого общества путем преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Оптика №12». Предложение местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» по адресу: 603135, г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.61, корп.5.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить фирменное наименование создаваемого общества путем преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Оптика №12». Утвердить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» по адресу: 603135, г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.61, корп.5.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу: Калугин С.А. – предложение об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12».
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу: Калугин С.А. – предложение о порядке преобразования общества: в порядке и на условиях, предусмотренных ст.20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
ПОСТАНОВИЛИ:
Открытое акционерное общество «Оптика №12» проводит реорганизацию в форме преобразования в общество с ограниченной ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных ст.20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу: Калугин С.А. – предложение о порядке обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью: одна акция открытого акционерного общества «Оптика №12» обменивается на одну долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью: одна акция открытого акционерного общества «Оптика №12» обменивается на одну долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12».
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По одиннадцатому вопросу: Калугин С.А. – предложение об избрании Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» Калугина Сергея Анатольевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» Калугина Сергея Анатольевича.
Голосовали:
Калугин С.А. - «За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По двенадцатому вопросу: Калугин С.А. – предложение об утверждении сроков формирования передаточного акта до 20 июля 2011 года; предложение составить: передаточный акт с приложением полугодовой бухгалтерской отчетности и акта инвентаризации имущества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить сроки формирования передаточного акта до 20 июля 2011 года. Составить: передаточный акт с приложением полугодовой бухгалтерской отчетности и акта инвентаризации имущества.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По тринадцатому вопросу: Калугин С.А. – предложение об осуществлении государственной регистрации создаваемого путём реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» в установленном Законом порядке.
ПОСТАНОВИЛИ:
Осуществить государственную регистрацию создаваемого путём реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12» в установленном Законом порядке.
Голосовали:
«За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По четырнадцатому вопросу: Калугин С.А. – предложение о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию создаваемого путём реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12»: Калугин Сергей Анатольевич.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить лицо, ответственное за государственную регистрацию создаваемого путём реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Оптика №12»: Калугин Сергей Анатольевич.
Голосовали:
Калугин С.А. - «За» - 58 361 голоса (100% от участвующих в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А,Калугин
3.2. Дата: 04.07.2011г