1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Томскгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 634041, Томская область, г.Томск, пр. Кирова,41
1.4. ОГРН эмитента: 1067017182979
1.5. ИНН эмитента: 7017168808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12419-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgp.tomsk.ru
Решение совета директоров (наблюдательного совета).
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Томскгражданпроект" по результатам работы за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ОАО "Томскгражданпроект" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. О рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям ОАО "Томскгражданпроект" за 2010 год.
3. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Томскгражданпроект" на 2011 г. и согласование прогнозного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 гг.
4. Согласование Обществу совершения крупной сделки – передача нежилых помещений (гаражей) общей площадью 238,8 кв.м., расположенных по адресу – Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41/2, принадлежащих на праве собственности ОАО "Томскгражданпроект".
5. Рассмотреть необходимость и возможность передачи полного пакета акций и имущественного комплекса ОАО "Томскгражданпроект" администрации города Томска.
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу решили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Томскгражданпроект" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2010 год и представить их на утверждение Общему собранию акционеров.
2. Принять к сведению информацию о заключении аудитора о бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г.
3. Приять к сведению отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
По второму вопросу решили:
- Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить понесенные убытки в 2010 году в размере 3 840 тыс. руб. Полученный убыток перенести на 2011 г.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год не выплачивать.
По третьему вопросу решили:
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011 год, и прогнозным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 гг.
По четвертому вопросу решили:
Согласовать Обществу совершение крупной сделки – передачу нежилых помещений (гаражей) общей площадью 238,8 кв. м., расположенных по адресу – г. Томск, пр. Кирова, д. 41/2, по цене не ниже рыночной стоимости объекта.
По пятому вопросу решили:
Проработать вопрос по передаче полного пакета акций и имущественного комплекса ОАО "Томскгражданпроект" администрации города Томска.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
9 июня 2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 1 от 9 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________________Былин В.В.
3.2. 03.08.2011 г.
М.П.