Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
1.3. Место нахождения эмитента 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 147А
1.4. ОГРН эмитента 1025203035010
1.5. ИНН эмитента 5260900080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10539-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ok.nneft.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 июля 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 25 июля 2011 года, Протокол № 3.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» 29 августа 2011 года.
1.2. Определить:
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования – 29 августа 2011 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-3, ул. М.Горького, д. 147а, ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект».
По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»:
О назначении Генерального директора ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Теляшев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июля 20 11 г. М.П.