1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное общество "Нанопром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нанопром"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8 А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1077746312610
1.5. ИНН эмитента: 7721577630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nanoprom.ru
Протокол №15 заседания Совета директоров ОАО "Нанопром"
Дата проведения заседания 25 августа 2011г.
Дата составления протокола 25 августа 2011г.
Повестка дня заседания :
1) Определения цены размещения дополнительных акций ОАО "Нанопром"
2) Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Нанопром"
Решение:
1) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Нанопром" а размере 15 000 рублей.
2) а) датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 сентября 2011 г.;
- временем начала заседания годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 августа 2011 года
- местом проведения годового общего собрания - офис Общества, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535;
- регистрацию акционеров участвующих во внеочередном Общем собрании Общества осуществить с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
б)Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:
1) Утверждение новой редакции Устава ОАО «Нанопром»;
2) Увеличение уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. (Определение количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способа размещения, формы оплаты дополнительных акций.);
3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества в отношении компании Forsan Holdings Limited (Форсан Холдинг Лимитед), Кипр.
в) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нанопром»:
- проект новой редакции Устава ОАО «Нанопром»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром»;
- сообщение о проведении общего собрания.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании, для ознакомления, начиная с 25 августа 2011 года с 11 часов до 14 часов и во все время его проведения по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535.
г) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром». Сообщение направить акционерам совместно с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества.
Письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества является приложение №1 к настоящему протоколу.