Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговая База»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговая База»
1.3. Место нахождения эмитента 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1021603478258
1.5. ИНН эмитента 1659037082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56293-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 12 сентября 2011.г,г.Казань, ул. Техническая, д. 15, 10 часов, г.Казань, ул. Техническая, д. 15
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- 9 час.30 мин.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) –
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11 августа 2011г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Торговая база» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
2. Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования;
3. Порядок и условия преобразования;
4. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
5. Избрание единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
6. Избрание совета директоров общества;
7. Утверждение передаточного акта;
8. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
2. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год и второй квартал 2011 года;
3. Информация о кандидатуре для избрания на должность единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью;
4. Информация о кандидатурах для избрания в совет директоров общества с ограниченной ответственностью;
5. Проект устава общества с ограниченной ответственностью;
6. Проект передаточного акта.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового собрания акционеров направить акционерам не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
г.Казань, ул. Техническая, д. 15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Фалахеев Г.Н.
3.2. «10 » августа 2011.
М.П.