СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество - страховая компания «ЭнергоТехноПолис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК «ЭТП»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739630203
1.5. ИНН эмитента: 7718053393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.etp-ins.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: заседание Совета директоров ОАО СК «ЭТП» проведено 01 августа 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 составлен 02 августа 2011г.
Содержание решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «ЭТП». Дата, форма и место проведения внеочередного общего собрания: 12 сентября 2011г. в 15ч. 30м. в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, по адресу: г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 90, офис ОАО - страховая компания «ЭнергоТехноПолис». Начало регистрации в 15ч. 00м. Дата окончания приема бюллетеней 10 сентября 2011г., Почтовый адрес приема бюллетеней: 107076, г.Москва, ул. Краснобогатырская, 90, ОАО - страховая компания «ЭнергоТехноПолис» (ОАО СК «ЭТП»).
Утвердить повестку дня:
1. принятие решения о добровольной ликвидации;
2. назначение ликвидационной комиссии;
3. порядок и сроки ликвидации.
Определить дату закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО – страховая компания «ЭнергоТехнополис», по состоянию на 05 августа 2011г. Дать распоряжение регистратору ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» Филиал в г. Москва на составление указанного списка по состоянию на 05.08.2011г.
Акционерам направить уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров с бюллетенями для голосования заказными почтовыми отправлениями или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
Бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2011г., сведения о кандидатах в ликвидационную комиссию, протокол совета директоров о принятии решения о созыве внеочередного общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованием законодательства. Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в офисе ОАО СК «ЭТП» (комн. 210).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Лаврентьева
3.2. Дата «02» августа 2011г. М.П.