Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат «Нева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БКК «Нева»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 197183, Санкт-Петербург, улица Полевая Сабировская, дом 32
1.4. ОГРН эмитента 1027807594330
1.5. ИНН эмитента 7814001831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02752-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fazer.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2011 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки заключенной Обществом, сумма которой превышает 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей: Договор аренды оборудования №4451 от 01 января 2011 года (в редакции дополнительного соглашения от 01 июля 2011 года) между Открытым акционерным обществом «Хлебный дом» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Булочно-кондитерский комбинат «Нева» (Арендатор).
2. Об одобрении сделки заключенной Обществом, сумма которой превышает 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей: Договор возмездного оказания услуг от 01 октября 2009 года (в редакции дополнительного соглашения от 23 августа 2011 года) между Открытым акционерным обществом «Хлебный дом» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Булочно-кондитерский комбинат «Нева» (Заказчик)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Мандельштам К.В.
3.2. Дата “ 30 ” августа 2011 г.
м.п.