Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента: 1047408000199
1.5. ИНН эмитента: 7417011270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36105-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.magnezit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров общества решениях (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками):
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2011 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2011 г., протокол без номера
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
1. Об одобрении заключения ООО «Группа «Магнезит» (далее – «Лизингополучатель») договоров лизинга с ОАО ВТБ Лизинг (далее – «Кредитор» или «Лизингодатель»).
2. Об одобрении заключения ООО «Группа «Магнезит» договоров поручительства за ООО «Уралэнергосервис» (далее – «Продавец»), являющимся Продавцом по Контрактам в рамках договоров лизинга с ОАО ВТБ Лизинг (далее – «Лизингодатель»).
2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Постановили:
«1. Одобрить заключение ООО «Группа «Магнезит» Договоров лизинга с ОАО ВТБ Лизинг на следующих условиях:
Стороны сделок:
- ОАО ВТБ Лизинг - именуемое в дальнейшем «Кредитор», «Лизингодатель»;
- ООО «Группа «Магнезит» - именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель»;
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
Лизингополучатель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение всех принятых на себя обязательств по Договорам лизинга (далее – «Договоры лизинга»), заключенным между Лизингодателем и Лизингополучателем, в соответствии с которыми Лизингодатель обязуется приобрести в собственность по требованию Лизингополучателя у выбранного последним Продавца нижеуказанное Имущество на условиях:
1. Договора лизинга:
1.1. Предмет лизинга:
- Линия кальцинирования с многоподовой печью для производства каустика MgO
- Линия высокотемпературной шахтной печи для производства спеченного MgO
- Линия дробления периклазового клинкера
- Линия по производству периклазового брикета в помольно-прессовом отделении
1.2. Срок лизинга – не более 85 мес.
1.3. Общая сумма платежей по договорам лизинга – не более 3 000 000 000,00 руб. с НДС.»
2. По второму вопросу повестки дня:
Постановили:
«1. Одобрить заключение ООО «Группа «Магнезит» с ОАО ВТБ Лизинг Договоров поручительства за Продавца на следующих условиях:
Стороны сделок:
- ОАО ВТБ Лизинг – именуемое в дальнейшем «Кредитор», «Покупатель»;
- ООО «Уралэнергосервис» - именуемое в дальнейшем «Продавец»;
- ООО «Группа «Магнезит» - именуемое в дальнейшем «Поручитель» или «Лизингополучатель».
Предмет и иные существенные условия Контрактов:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Продавцом за исполнение Продавцом всех принятых на себя обязательств по Контрактам, заключенным между Покупателем, Продавцом и Лизингополучателем, в соответствии с которыми Покупатель обязуется приобрести в собственность по требованию Лизингополучателя у выбранного последним Продавца нижеуказанное Имущество:
- Линия кальцинирования с многоподовой печью для производства каустика MgO
- Линия высокотемпературной шахтной печи для производства спеченного MgO
- Линия дробления периклазового клинкера
- Линия по производству периклазового брикета в помольно-прессовом отделении.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» _____________ С.Ю. Одегов
м.п.
3.2. Дата «26» августа 2011 года