1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Нефтегазмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мясницкая ул., д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739024477
1.5. ИНН эмитента 7701016330
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02947-A
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.ndfl.ru/neft.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания 27.07.2011. г. Москва
2.3. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Белый В.Г., Ильин Л.В, Арабян К.М., Мелконян С.А.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 27 июля 2011 г.
2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Нефтегазмонтаж».
По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Арабян К.М., который сообщил, что в связи с окончанием срока действия контракта, заключенного с Генеральным директором Ильиным Л.В. и подачи им заявления об увольнении по собственному желанию, предложил прекратить полномочия директора общества ОАО «Нефтегазмонтаж» Ильина Льва Владимировича 12.08.2011 года в связи с увольнением по собственному желанию. Итоги голосования: "за" - 4, "против" - 0, воздержался-0.
Решение принято:
1. Прекратить полномочия директора общества Открытого акционерного общества
«Нефтегазмонтаж» Ильина Льва Владимировича 12.08.2011 года в связи с увольнением по собственному желанию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Совета директоров ОАО «Нефтегазмонтаж» С.А. Мелконян
3.2. Дата "27" июля 2011 г.