Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЦТО»
1.3. Место нахождения эмитента 440600, г. Пенза, ул. Суворова, 65/67
1.4. ОГРН эмитента 1025801100456
1.5. ИНН эмитента 5834000511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01634-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prospect.bmag.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 апреля 2011г., г. Пенза, ул. Суворова, 65/67
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов
3. Об избрании Ревизора Общества.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов
4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования по всем кандидатам:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
1. Стёпин М.И. .
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов (избран)
2. Хананина Т.Л.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов (избран)
3. Кузьменко А.И.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов (избран)
4. Корольков И.А..
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов (избран)
5. Чернев Л.Е.
Итоги голосования:
За - 7971 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов (избран)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров: Председатель собрания- Кузьменко А.И., секретарь собрания – Хананина Т.Л. В связи с отсутствием счетной комиссии ее функции выполняют председатель и секретарь собрания. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
отчёт Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Пензенский ЦТО» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность, распределение прибыли и убытков Общества за 2010год. Дивиденды не начислять.
3. Избрать ревизором общества Панькину Нину Ивановну.
4. Утвердить аудитором ОАО «Пензенский ЦТО» ООО «Аудит-Гарантия».
5. Избрать в Совет Директоров Степина Михаила Ивановича, Хананину Тамару Леонидовну, Кузьменко Александра Ивановича, Королькова Игоря Альбертовича, Чернева Леонида Евгеньевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 9 апреля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Кузьменко
(подпись)
3.2. Дата «09» апреля 2011 г. М. П.