«О созыве общего собрания акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Аграрно-промышленная компания "Геленджик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АПК «Геленджик»
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 29/3
1.4. ОГРН эмитента 1022300773274
1.5. ИНН эмитента 2304002797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56131-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profrc.ru/?pg=emit
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 05 октября 2011 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Солнечная, 1, здание клуба.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.09.2011.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение устава в новой редакции.
6. Утверждение аудитора на 2011 финансовый год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 15 сентября 2011 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00) по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Солнечная, 2, 3-й этаж (кабинет юриста)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А.Семенов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” сентября 20 11 г. М.П.