СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Центральная регистратура»
1.3. Место нахождения эмитента г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1
1.4. ОГРН эмитента 1020202551302
1.5. ИНН эмитента 0274053798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30188-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.centralregistry.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 30.08.2011 г. № 2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, о проведении общего собрания акционеров:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Центральная регистратура» в форме совместного присутствия акционеров.
- Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Центральная регистратура» 30 сентября 2011 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут.
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О реорганизации ОАО «Центральная регистратура».
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Центральная регистратура», по данным реестра акционеров по состоянию на 30 августа 2011 г.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центральная регистратура» и направить его каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением не позднее 31 августа 2011г.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания предоставлять лицам, имеющем право на участие в собрании, следующую информацию (материалы):
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное (принятое) Советом директоров общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Реестр», ОАО «Центральная регистратура», ЗАО «Орел-Реестр» и ОАО «Учетная система» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания (2008, 2009 и 2010 годы);
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Реестр», ОАО «Центральная регистратура», ЗАО «Орел-Реестр» и ОАО «Учетная система» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания (6 месяцев 2011 года);
- проект Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная регистратура», Закрытого акционерного общества «Орел-Реестр», открытого акционерного общества «Учетная система» к Открытому акционерному обществу «Реестр».
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центральная регистратура».
С указанными информационными материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, начиная с 31 августа 2011 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Н.А. Абрамов
3.2. 31 августа 2011 г. М.П.