Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Костромской радиоприборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КРПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Кострома ул.Магистральная 59
1.4. ОГРН эмитента: 1024400518867
1.5. ИНН эмитента: 4401001672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06216-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
03 октября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2011 г., протокол № 3.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. Решение по вопросу №1 повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КРПЗ» в форме совместного присутствия в связи с необходимостью переименования ОАО «КРПЗ» в ЗАО «КРПЗ».
2.3.2. Решение по вопросу №2 повестки дня:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КРПЗ» на 5 октября 2011 г. на 10 часов и провести его по месту нахождения общества: 156010, Россия, г. Кострома, ул. Магистральная, 59.
2.3.3. Решение по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 04 октября 2011 года.
2.3.4. Решение по вопросу №4 повестки дня:
Письменно уведомить акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров в течение дня с момента принятия такого решения.
2.3.5. Решение по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КРПЗ»:
1.О преобразовании ОАО «КРПЗ» в ЗАО «КРПЗ»;
2.Об утверждении Устава ЗАО «КРПЗ».
2.3.6. Решение по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
- бухгалтерскую отчетность за шесть месяцев.
- Устав ЗАО «КРПЗ»
При этом вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем, собрании акционеров, с 3 октября 2011 года по 5 октября 2011 года, кроме выходных и праздничных дней с 10 до 17 часов, по адресу: 156010, Россия, г. Кострома, ул. Магистральная, 59
2.3.7. Решение по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить устав ЗАО «КРПЗ» и вынести на утверждение данный документ на общее собрание акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Макаров
3.2. Дата: 03 октября 2011г.