Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Внешстройимпорт»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Внешстройимпорт»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Внешстройимпорт»
1.3 Место нахождения эмитента Россия, 125009, г. Москва, Тверской б-р, д.6
1.4 ОГРН эмитента 5067746078395
1.5 ИНН эмитента 7703603615
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11730-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-oez.ru/about/company_structure/
subsidiaries/vneshstroyimport/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться, заполненные бюллетени для голосования 15 декабря 2011 года
по адресу: Москва, Тверской бульвар, 6,
почтовый адрес: Москва, Тверской бульвар, 6,
2.3. Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 декабря 2011 года в 13 часов 45 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
07 октября 2011 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров 1) Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешстройимпорт».
2) Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешстройимпорт».
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года.
4) О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
5) Об утверждении Аудитора Общества на 2011 год.
6) Об избрании Совета директоров Общества.
7) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться
Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Внешстройимпорт»:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности Общества за 2010 г;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества;
- информация об аудиторе Общества, утверждаемом на 2011 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 ноября 2011 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 6.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Внешстройимпорт» ______________ А.В. Визе
(подпись)
м.п.
3.2 Дата «06» октября 2011 г.