Сообщение о существенном факте «о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
"Усть-Лужский рыбокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Усть-Лужский рыбокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 188472,Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Усть-Луга
1.4. ОГРН эмитента 1024701423999
1.5. ИНН эмитента 4707001662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
- об иных решениях, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
на заседании присутствовали все члены Совета директоров, кворум имеется;
результаты голосования по вопросу о принятии решений:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Образовать Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Усть-Лужский рыбокомбинат»
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2011 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2011 года, №07/2011
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Вологжанинов Игорь Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% в уставном капитале; 0% обыкновенных акций
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. В. Вологжанинов
(подпись)
3.2. Дата « 24 » октября 20 11 года М. П.