Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Фамадар Картона Лимитед"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Фамадар Картона Лимитед"
1.3. Место нахождения эмитента: 347927, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе 16"а"
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573001
1.5. ИНН эмитента: 6154069596
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56063-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154069596/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 ноября 2011г. Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16-а
2.4. Кворум общего собрания.: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Одобрение крупной сделки.
Итоги голосования: «За» - 111430000 голосов (100%), «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Одобрить крупную сделку – заключение договора займа между ЗАО «Картонтара» (Займодавец) и ЗАО «Фамадар картона Лимитед» (Заемщик)%
сумма займа: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
срок займа: до 20.10.2018 г. с возможностью досрочного погашения;
процентная ставка: не более MosPrime плюс 5%
2. Указанная сделка по получению займа также является сделкой с заинтересованностью, т.к. Займодавец является единственным акционером Заемщика. Однако в связи с тем, что в совершении данной сделки заинтересован единственный акционер Общества нарушение прав акционеров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, отсутствует.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 ноября 2011г. Решение №2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И. Каллис
3.2. Дата: 28 ноября 2011г.