1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Нефтегазмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мясницкая ул., д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739024477
1.5. ИНН эмитента 7701016330
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02947-A
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.ndfl.ru/neft.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания 17.10.2011. г. Москва
2.3. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Мелконян Антон Степанович, Арабян Карапет Манукович, Мелконян Степан Антонович, Папоян Арутюн Альбертович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 17 октября 2011 г.
2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Нефтегазмонтаж».
2. Избрание генерального директора ОАО «Нефтегазмонтаж».
По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мелконян С.А., который предложил прекратить полномочия директора общества ОАО «Нефтегазмонтаж» Никишина Кирилла Александровича в связи с увольнением по собственному желанию.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - 0, воздержался-0.
Решение принято:
1. Прекратить полномочия директора общества Открытого акционерного общества
«Нефтегазмонтаж» Никишина Кирилла Александровича 17.10.2011 года в связи с
увольнением по собственному желанию.
По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мелконян С.А., который предложил избрать генеральным директором ОАО «Нефтегазмонтаж» Арутюняна Артура Николаевича, сроком на три года с 01.11.2011 года по 31.10.2014 года.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - 0, воздержался-0. Решение принято:
2. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Нефтегазмонтаж»
Арутюняна Артура Николаевича сроком на три года с
01.11.2011 года по 31.10.2014 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Совета директоров ОАО "Нефтегазмонтаж" С.А. Мелконян
3.2. Дата "17" октября 2011 г.