Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИКА»
1.3. Место нахождения эмитента 309665, Белгородская область, Волоконовский район, поселок Пятницкое, проспект Маресевой,21
1.4. ОГРН эмитента 1023100736339
1.5. ИНН эмитента 3106000207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42021-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания.
«16» ноября 2011 года
2.4. Кворум общего собрания.
4 826 508 (Четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемь) размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «НИКА», что составляет 96,53% от общего числа размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «НИКА»- кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.
2.5.2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
2.5.1: О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 5 000 000 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 4 826 508 96,53%
Кворум имеется
По первому вопросу выступил Земцев Г.В., который предложил досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
4 826 508 96,5302 ——— ———
Количество голосующих акций, шт. 4 826 508
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 96,5302
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 96,5302
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 96,5302
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами ———
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2.5.2: Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 35 000 000 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33 785 556 96,53%
Кворум имеется
По второму вопросу выступил Земцев Г.В., который предложил Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Земцев Георгий Владимирович
2. Брехов Дмитрий Николаевич
3. Зайцев Вадим Аркадьевич
4. Потемкин Игорь Николаевич
5. Хомяков Владимир Владимирович
6. Федорова Ольга Викторовна
7. Жирнов Николай Александрович
8. Поляков Артем Игоревич
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Земцев Георгий Владимирович 4 826 508
Брехов Дмитрий Николаевич 4 826 508
Зайцев Вадим Аркадьевич 4 826 508
Потемкин Игорь Николаевич 4 826 508
Хомяков Владимир Владимирович 4 826 508
Поляков Артем Игоревич ———
Федорова Ольга Викторовна 4 826 508
Жирнов Николай Александрович 4 826 508
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами ———
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Земцев Георгий Владимирович
2. Брехов Дмитрий Николаевич
3. Зайцев Вадим Аркадьевич
4. Потемкин Игорь Николаевич
5. Хомяков Владимир Владимирович
6. Федорова Ольга Викторовна
7. Жирнов Николай Александрович
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Земцев Георгий Владимирович
2 Брехов Дмитрий Николаевич
3 Зайцев Вадим Аркадьевич
4 Потемкин Игорь Николаевич
5 Хомяков Владимир Владимирович
6 Федорова Ольга Викторовна
7 Жирнов Николай Александрович
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «18» ноября 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НИКА» А.А. Казноха
(подпись)
3.2. “18 “ ноября 2011 г.
М.П.