Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 534»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП-534»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 392000, г.Тамбов, переулок Новоогородный, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1026801361982
1.5. ИНН эмитента 6833008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40783-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 ноября 2011г., 392000, г.Тамбов , переулок Новоогородный ,дом 12, Актовый зал, 16.00 часов
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1,2 повестки дня зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 3 945 голосами, что составляет 68,0% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение изменений в Устав Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания: председатель собрания: Архипов П.В., секретарь собрания- Афанасьева Т.С.
Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания осуществляется бюллетенем для голосования № 1.
Регламент ведения собрания: доклад – 20 минут., прения - 10 минут, голосование путем поднятия руки – 10 минут, подсчет голосов - 10 минут., объявление результатов - 5 минут.
2. Произвести изменения в Уставе Общества адреса фактического и юридического: 392000,Тамбовская область, г.Тамбов, Бригадный проезд , дом 3 Б.
Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменением фактического и юридического адреса. Адрес: 392000,Тамбовская область, г.Тамбов, Бригадный проезд , дом 3 Б.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 декабря 2011г., Протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ П.В.Архипов
(подпись)
3.2. Дата «05» декабря 2011г. М.П.