1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тверской мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тверской мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Тверь, улица Коминтерна, дом 97
1.4. ОГРН эмитента 1026900591662
1.5. ИНН эмитента 6903027075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01901-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. tvermk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 декабря 2011 года, Российская Федерация, г. Тверь, улица Коминтерна, 97, 3-й этаж административного здания, кабинет N 7.
2.4. Кворум общего собрания: 1. По первому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 2. По второму вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
Голосовали: "За" - 53 088 490 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "Против" -0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключении договора мены векселей с ООО «БарД».
Голосовали: "За" - 53 088 490 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "Против" -0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить аудитором Общества на 2011 г. ООО «ВИТ-аудит» (ИНН 7810264269), в срок до 15.12.2011 г. заключить между Обществом и ООО «ВИТ-аудит» договор на оказание аудиторских услуг.
2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключении Обществом 29.10.2011 г. договора мены векселей с ООО «БарД».
2.7. Дата составления протокола собрания: 05 декабря 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тверской мясокомбинат"
А.В. Строганов
(подпись)
3.2. Дата " 05 " июля 2011 г. М.П.