СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование): Открытое Акционерное Общество «Удмуртмелиорация»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Удмуртмелиорация»
1.3.Место нахождения эмитента: 426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,140
1.4.ОГРН эмитента: 1021801585871
1.5. ИНН эмитента: 1834100413
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: нет
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://udmmeliorazia.izhnet.ru
2.Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения собрания: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.
Дата проведения собрания: "09" декабря 2011 г.
Время начала регистрации участников: 9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников: 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.
Присутствовали:
1. Бебик Виктор Степанович, голосующих акций 19 294 штук.
2. Перевощикова Лариса Валерьевна голосующих акций 17 штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 19 364.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 19 311.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО "Удмуртмелиорация" в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "Удмуртмелиорация" в ООО "Удмуртмелиорация".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Удмуртмелиорация" к ООО "Удмуртмелиорация".
4. Назначение единоличного исполнительного органа ООО "Удмуртмелиорация".
5. Утверждение Устава ООО "Удмуртмелиорация".
6. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в ООО "Удмуртмелиорация".
1. Слушали: Бебик В.С. о реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в ООО "Удмуртмелиорация" и обмене акций на доли.
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО "Удмуртмелиорация" путем преобразования в ООО "Удмуртмелиорация"; место нахождения: 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.
1.2. Считать ООО "Удмуртмелиорация" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "Удмуртмелиорация".
1.3. Уставный капитал ООО "Удмуртмелиорация" определить в размере 19 364 (Девятнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля. Уставный капитал ООО "Удмуртмелиорация" составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО "Удмуртмелиорация" в уставном капитале определить в следующем порядке:
- Бебик Виктор Степанович - доля номинальной стоимостью 19 294 (Девятнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля, что составляет 99,64 % уставного капитала;
- Дородов Вячеслав Борисович - доля номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) рублей, что составляет 0,07% уставного капитала;
- Князев Василий Иванович - доля номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) рублей, что составляет 0,07% уставного капитала.
-Дорофеева Маина Федоровна – доля номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей, что составляет 0,05% уставного капитала.
-Владыкина Оксана Валерьевна – доля номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей, что составляет 0,08% уставного капитала.
-Перевощикова Лариса Валерьевна – доля номинальной стоимостью 17 (Семнадцать) рублей, что составляет 0,09% уставного капитала.
2. Слушали: Бебик В.С. об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация".
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация" налоговый орган по месту постановки на учет общества;
2) ОАО "Удмуртмелиорация" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация" путем письменного направления соответствующего уведомления и путем публикации сообщения о реорганизации в Журнале «Вестник государственной регистрации»;
3) Полномочный представитель ОАО "Удмуртмелиорация" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации в ООО "Удмуртмелиорация";
4) По требованию акционеров, не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО "Удмуртмелиорация" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО "Удмуртмелиорация", в порядке и сроки, установленные законодательством.
3. Слушали: Бебик В.С. об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачи имущества, средств и документации от ОАО "Удмуртмелиорация" к ООО "Удмуртмелиорация".
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Удмуртмелиорация" к ООО "Удмуртмелиорация" в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.
4. Слушали: Бебик В.С. о назначении единоличного исполнительного органа ООО "Удмуртмелиорация".
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
Назначить генеральным директором ООО "Удмуртмелиорация" Бебик Виктора Степановича.
5. Слушали: Бебик В.С. об утверждении Устава ООО "Удмуртмелиорация".
Голосовали:
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
Утвердить Устав ООО "Удмуртмелиорация" в представленной редакции.
6. Слушали: Бебик В.С. о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в форме преобразования в ООО "Удмуртмелиорация".
Голосовали:
"За" – 100%.
"Против" – 0%.
"Воздержались" – 0%.
Постановили:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО "Удмуртмелиорация" в ООО "Удмуртмелиорация" поручить директору ОАО "Удмуртмелиорация" Бебик Виктору Степановичу.
3.Подписи:
Председатель собрания: В.С. Бебик
09 декабря 2011г.