СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СК «ПРОГРЕСС-ГАРАНТ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Страховая компания «Прогресс-Гарант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «СК «Прогресс-Гарант»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739033002
1.5. ИНН акционерного общества: 7729102596
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.progress.ru/company/about/finresults/
2. Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2011 года, Протокол №11-11.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант» в форме собрания 30 декабря 2011 года.
2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32.
3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 00 мин.
5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант»:
- О выходе Общества из состава участников объединений коммерческих организаций;
- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
6. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант» по состоянию на 09 декабря 2011 года
7. Направить акционерам ОАО «СК «Прогресс-Гарант» не позднее 09 декабря 2011 года письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО «СК «Прогресс-Гарант», указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант».
8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Прогресс-Гарант»:
- Перечень ассоциаций, союзов и иных объединений коммерческих организаций, участником которых является ОАО «СК «Прогресс-Гарант»;
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «СК «Прогресс-Гарант»;
- Другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.
9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «09» декабря 2011 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 3591)