Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Орелводкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Орелводкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Орел, улица Северная, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700845598
1.5. ИНН эмитента: 5751001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41317-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.icfr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 09 ноября 2011 года по адресу: г. Орел, ул. Северная, д.5
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по пятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8685 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8643голосов;
Кворум имеется.
Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием (в ред. Федерального закона от 24.02.2004г. № 5-ФЗ)
Кворум общего собрания: по седьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по восьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по девятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2895 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2881голосов;
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
2. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» в форме преобразования.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
3. О порядке и условиях преобразования.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
4. О порядке обмена акций Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии создаваемого общества с ограниченной ответственностью следующих кандидатов:
1. Сапрохину Елену Ивановну,
2. Матасова Валерия Викторовича,
3. Мукан Лидию Ильиничну,
Итоги голосования по кандидатуре Сапрохиной Елены Ивановны,
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
Итоги голосования по кандидатуре Матасова Валерия Викторовича,
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
Итоги голосования по кандидатуре Мукан Лидии Ильиничны,
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52% от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
6. Об избрании членов совета директоров создаваемого общества с ограниченной ответственностью следующих кандидатов:
1. Труфанова Юрия Васильевича,
2. Матвейчук Петра Васильевича,
3. Пикулина Виктора Алексеевича,
Итоги голосования по кандидатуре Труфанова Юрия Васильевича,
- "За" подано 8643 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
Итоги голосования по кандидатуре Матвейчук Петра Васильевича,
- "За" подано 8643 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
Итоги голосования по кандидатуре Пикулина Виктора Алексеевича,
- "За" подано 8643 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью в качестве единоличного исполнительного органа должность генерального директора, на которую избрать следующего кандидата: Дряхлова Анатолия Павловича,
Итоги голосования по кандидатуре Дряхлова Анатолия Павловича,
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 99,52 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
8. Об утверждении передаточного акта.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
9. Об утверждении устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
- "За" подано 2881 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
- "Воздержался" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в голосовании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу №1
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Орелводкомплект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с переходом прав и обязанностей к создаваемому обществу c ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом.
По вопросу №2
Создать в результате реорганизации Общество с ограниченной ответственностью "Орелводкомплект»", определить его местонахождение по адресу: Российская Федерация, г. Орел, ул. Северная д. 5.
По вопросу №3
Обществу c ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации в форме преобразования, переходят права и обязанности реорганизуемого Открытого акционерного общества «Орелводкомплект».
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Орелводкомплект» сформировать в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за счет обмена акций на доли участников, в состав которых войдут акционеры реорганизуемого Открытого акционерного общества «Орелводкомплект», голосовавшие за принятие решения о реорганизации, и средств добавочного капитала реорганизуемого общества.
В течение трех дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» (далее - акционерное общество) решения о реорганизации в форме преобразования акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.
Акционерное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
Кредиторам Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По вопросу №4
Совершить обмен оплаченных акций в уставном капитале Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» на доли участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью в следующем порядке: доля акционера в суммарной номинальной стоимости акций акционеров Открытого акционерного общества «Орелводкомплект», голосовавших за принятие решения о реорганизации (в %), равна размеру доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (в %).
Акционеры голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» (протокол N 8 от "30 сентября" 2011г.), в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Обмен акций Открытого акционерного общества «Орелводкомплект» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесения записи об исключении акционерного общества из единого государственного реестра юридических лиц.
По вопросу №5
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Орелводкомплект»:
1. Сапрохину Елену Ивановну,
2. Матасова Валерия Викторовича,
3. Мукан Лидию Ильиничну,
По вопросу №6
Избрать членами совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Орелводкомплект»:
1. Труфанова Юрия Васильевича,
2. Матвейчук Петра Васильевича,
3. Пикулина Виктора Алексеевича,
По вопросу №7
Избрать на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Орелводкомплект» Дряхлова Анатолия Павловича,
По вопросу №8
Утвердить передаточный акт.
По вопросу №9
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Орелводкомплект».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10 ноября 2011года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ____________________ А.П. Дряхлов
3.2. Дата: 11.11.2011г.