Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Компания "Бодрость"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Компания "Бодрость"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Вологда, ул. Возрождения, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1033500043620

1.5. ИНН эмитента: 3525031290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04239-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bodrost-vologda.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Дата - 27 декабря 2011 г. Место - г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9, каб. 301. Время - 15.00 МСК.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14.30 МСК.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 7 декабря 2011 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках). Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление дивидендов)) и убытков общества по результатам финасового года.

3) О размере и порядке выплаты дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

4) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.

5) Избрание ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение измененений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с данной информацией можно ознакомиться лично по адресу: г. Вологда, ул. возрождения, д.9, каб. 301.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Маштакова Людмила Борисовна

3.2. Дата: 17.11.2011 г.