СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужское СМУ-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМУ-2»
1.3. Место нахождения эмитента 248017, Калужская обл, г. Калуга, ул. Поселковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1024001340296
1.5. ИНН эмитента 4028013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09709-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Kalugagid.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание состоялось в форме собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения 12 декабря 2011 г.; место проведения: г. Калуга, ул. Поселковая, д. 3, 2 этаж.
2.3. Кворум общего собрания. Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калужское СМУ-2» акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 3150 голосующими акциями, или 90,23 % от общего количества голосующих акций ОАО «Калужское СМУ-2».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня собрания «Об изменении типа Общества: ОАО на ЗАО».
Итоги голосования: «ЗА» - 3150 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Итоги голосования: «ЗА» - 3150 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня собрания «Образование исполнительного органа Общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 3150 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Изменить тип Открытого акционерного общества «Калужское СМУ-2» на Закрытое акционерное общество «Калужское СМУ-2».
2) Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «СМУ-2».
3) продлить полномочия Владимирова Владимира Анатольевича как Генерального директора ОАО «СМУ-2» (ЗАО «СМУ-2») сроком на 5 (пять) лет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 декабря 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Владимиров В.А.
(подпись)
3.2. Дата 13 декабря 2011 г. М.П.