Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Тетюшское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тетюшское»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с.Тетюшское, ул.Калинина 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301058520
1.5. ИНН эмитента 7321000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03644-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ooo-tpk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 января 2012 года, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Тетюшское, ул.Калинина, д.2, административное здание ЗАО «Тетюшское»
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 17 898 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 15 344 голосов, что составляет 85,73% от общего количества голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
«ЗА» - 15 344 (100%) голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖ.» - нет
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
«ЗА» - 14 791 (96.4%) голосов
«ПРОТИВ» - 553 (3.6%) голосов
«ВОЗДЕРЖ.» - нет
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никонова Сергея Владимировича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 17 898 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании, по вопросу №3 повестки дня в соответствии с требованиями п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" составляет 6 390 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 15 344 голосов, что составляет 85,73% от общего количества голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания (в соответствии с требованиями п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах") - 3 836 голоса, что составляет 60,03% от общего количества голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в голосовании, по вопросу №3 повестки дня (в соответствии с требованиями п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах").
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" – 11508 голосов.
ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
- Никонов Сергей Владимирович – 2 377 голосов
Никонова Нина Михайловна - 9 131 голос.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу повестки дня собрания 3 836 голоса. Из них:
«ЗА» - 3 283 (85.58%) голосов
«ПРОТИВ» - 553 (14.42%) голосов
«ВОЗДЕРЖ.» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Избрать секретарем данного общего собрания акционеров Стручкову О.Н.
2. Установить время выступления докладчиков по вопросам повестки дня не более 10 минут.
3. Решения, принятые на данном общем собрании, довести до сведения акционеров путем их оглашения на общем собрании акционеров.
2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 500 000 (Пятьсот тысяч) акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль по закрытой подписке. Приобретатель размещаемых акций – Никонов Сергей Владимирович (паспорт: _____________________________). Цена размещения дополнительных акций 1 рубль за одну акцию, а также лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - в размере 1 рубль за одну акцию (в соответствии с решением Совета директоров ЗАО «Тетюшское» от 13.12.2011г.). Предусмотреть оплату акций денежными средствами в размере 100% от цены размещения в момент приобретения акций на расчетный счет ЗАО «Тетюшское» (р/с 40702810369030100064 в Ульяновском отделении №8588 Сбербанка России, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602) либо в кассу ЗАО «Тетюшское», расположенную по адресу: Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Тетюшское, ул.Калинина, д.2, администра!
тивное здание ЗАО «Тетюшское».
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Никонова Сергея Владимировича:
Вид сделки - договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны сделки:
продавец – Закрытое акционерное общество «Тетюшское»;
покупатель: Никонов Сергей Владимирович (паспорт: ____________________________________________);
Предмет сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Тетюшское» номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемые по закрытой подписке;
Цена сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (из расчета 1 рубль за одну приобретаемую акцию).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.01.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Тетюшское» С.В.Никонов
(подпись)
3.2. Дата «13» января 2012 г. М.П.