Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Холодок"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодок"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, Казачинский район, с.Рождественское.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401274070
1.5. ИНН эмитента: 2417000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41162–F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru/work/238/931
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 апреля 2012 года по адресу: г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 5. Начало проведения общего собрания акционеров ОАО «Холодок» в 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 января 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров;
2) Рассмотреть на утверждение годовую бухгалтерскую отчётность и годовой отчёт ОАО «Холодок» за 2011 год;
3) Определить количественный и персональный состав Совета директоров (избрание членов Совета директоров) ОАО «Холодок».
4) Провести выборы на занятие должности генерального директора ОАО «Холодок», определить срок полномочий генерального директора, в связи с истечением 27 февраля 2012 года срока полномочий действующего генерального директора Бойко И.В.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры (их полномочные представители) вправе ознакомиться начиная с 01 марта 2012 года с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: 663106, Россия, Красноярский край, Казачинский район, с.Рождественское, ОАО «Холодок».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бойко Игорь Владимирович
3.2. Дата подписи: 20.01.2012 г. М.П.