Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Краснополянская сельхозтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснополянская сельхозтехника»
1.3. Место нахождения эмитента 305018, г. Курск, ул. Народная, д.7а
1.4. ОГРН эмитента 1034637001926
1.5. ИНН эмитента 4611000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43312-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kursk-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2012 года Протокол № б/н;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Принятые Решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «24» февраля 2012 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 час.00 мин.
время начала регистрации акционеров: 15 час.30 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: 305018, г.Курск, ул.Народная, д.7А, кабинет Генерального директора.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 февраля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение Аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 - 2011 год.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. О заявлении в РО ФСФР России в ЮЗР об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Закона «О рынке ценных бумаг.
5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Махова Марина Михайловна
2. Стариков Евгений Олегович
3. Перепелицына Надежда Георгиевна
6. Утвердить для голосования по утверждению Аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 - 2011 год кандидатуру ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» (Место нахождения: 305029, г.Курск, ул.Ломакина, д.17 А)
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение 1 к протоколу на 1 л.).
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разослать акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. Рассылку заказных писем с сообщением о собрании произвести не позднее 03 февраля 2012 г.
Для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров привлечь регистратора Общества Курский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр».
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проект Устава Общества.
2. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию, Аудиторы Общества.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении общества по адресу: 305018, г.Курск, ул.Народная, д.7А, кабинет Генерального директора, начиная с «03» февраля 2012 г., по дату проведения внеочередного общего собрания акционеров с 13-00 до 16-00 час.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 2 к протоколу на 1 л.)
10. Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества Курский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр». Поручить Генеральному директору Общества Скитёву А.А. подписать с Курским филиалом ЗАО «Московский Фондовый Центр» договор на оказание услуг счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “Краснополянская сельхозтехника”
А.А.Скитёв
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П.