СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МУКОМОЛ»
Сокращенное наименование общества: ОАО «МУКОМОЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 357823, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Мельничная, д.1.
Код эмитента: 31004-Е
ИНН 2625003023
ОГРН 1022601164563
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.emitent-makfagrup.ru
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 23 апреля 2012 года
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут;
Время начала проведения собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Челябинск, ул.3-его Интернационала,107. ООО Управляющая компания «МАКФА» Конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 1. ОАО «МУКОМОЛ», либо, г.Челябинск, ул. 3-его Интернационала,107. ООО «Управляющая компания «МАКФА»