Сообщение о существенном факте "Сведения о решении годового общего собрания по итогам 2011г"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Бытовик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бытовик»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 613500, Кировская обл., Лебяжье пгт., ул. Комарова, д.13
1.4. ОГРН эмитента 1024301160730
1.5. ИНН эмитента 4315000393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27792
2. Содержание сообщения
Дата проведения общего собрания - 01.03.2011 г.
Форма проведения: собрание (Совместное присутствие)
Место проведения собрания: 613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комарова, д.13
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 50 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании на 19 января 2012 года включает 15 акционеров частных лиц, обладающих 444 (Четыреста сорок четыре) штуками голосующих акции.
Всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании ОАО «Бытовик», проводимом в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, высланы сообщения о проведении общего собрания акционеров 20 января 2012 года.
Зарегистрировались для участия на собрании 7 человек, с общим количеством 417 акций - 93,9% от общего числа акций имеющих право на участие в голосовании.
Время открытия общего собрания 10 часов 00 минут
Повестка дня собрания.
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Бытовик» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года.
2. Отчет ревизора общества.
3. Выборы членов Совета директоров ОАО «Бытовик».
4. Выборы ревизора общества
5. О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью
6. Об утверждении передаточного акта
7. Об утверждении Устава ООО
8. Об утверждении порядка обмена акций на доли в ООО
9. Об утверждении размера долей учредителей в обществе с ограниченной ответственностью.
10. О заключении учредительного договора ООО
11. О назначении директора ООО
12. О назначении лица, ответственного за оформлением документов по реорганизации ОАО «Бытовик» в общество с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования и принятые решения.
1. Вопрос повестки дня собрания: Вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Бытовик» за 2011 год». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Бытовик» за 2011 год».
2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Отчет ревизора общества»
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Утвердить отчет ревизора ОАО «Бытовик» за 2011 год»
3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Избрать совет директоров в составе:
Кулигин Николай Александрович
Копылова Любовь Геннадьевна
Редкин Юрий Леонтьевич
Скоробогатых Алевтина Сергеевна
Коробейникова Нина Васильевна»
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «За Кулигина Николая Александровича» - 335 голосов
Подано «За Копылову Любовь Геннадьевну» - 555 голосов
Подано «За Редкина Юрия Леонтьевича» - 535 голосов
Подано «За Скоробогатых Алевтину Сергеевну» - 315 голосов
Подано «За Коробейникову Нину Васильевну» - 315 голосов
Подано «Против» - 30
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров в составе:
Кулигин Николай Александрович
Копылова Любовь Геннадьевна
Редкин Юрий Леонтьевич
Скоробогатых Алевтина Сергеевна
Коробейникова Нина Васильевна»
4. Вопрос повестки дня: «Избрание ревизиора общества».
Был поставлен на голосование вопрос: «Избрать ревизором ОАО «Бытовик» Ожегова Александра Борисовича» Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 100 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - 6
Формулировка принятого решения: «Избрать ревизором ОАО «Бытовик» Ожегова Александра Борисовича»
5. Вопрос повестки дня: «О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».
Был поставлен на голосование вопрос: «Реорганизовать ОАО "Бытовик" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Реорганизовать ОАО "Бытовик" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».
6. Вопрос повестки дня: "Об утверждении передаточного акта"
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить передаточный акт от ОАО "Бытовик" в ООО "Бытовик"
7. Вопрос повестки дня: "Об утверждении Устава".
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ООО "Бытовик".
8. Вопрос повестки дня: "Об утверждении порядка обмена акций ОАО "Бытовик" на доли в ООО "Бытовик"
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок обмена акций ОАО "Бытовик" на доли в ООО "Бытовик"
9. Вопрос повестки дня: "Об утверждении размера долей учредителей в ООО "Бытовик"
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Утвердить указанный размер долей учредителей:
10. Вопрос повестки дня: "О заключении учредительного договора ООО "Бытовик"
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Утвердить содержание учредительного договора»
11. Вопрос повестки дня "О назначении директора ООО "Бытовик"
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 411голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - 6
Формулировка принятого решения: «Назначить директором ООО "Бытовик" Кулигина Николая Александровича»
Вопрос повестки дня: "О назначении лица, ответственного за оформлением документов по реорганизации ОАО «Бытовик» в общество с ограниченной ответственностью"
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Испорченных и недействительных бюллетеней - нет
Подано «ЗА» - 417 голосов
Подано «ПРОТИВ» - нет
Подано «Воздержался» - нет
Формулировка принятого решения: «Назначить лицом, ответственным за оформление документов по реорганизации ОАО "Бытовик" в общество с ограниченной ответственностью Кулигина Николая Александровича»
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Директор ОАО «Бытовик» Редкин Ю.Л.
(подпись)
3.2. Дата" 01" марта 20 12 г. м.п.