Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Губкинский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Губкинский мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул.Логовая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1023102258728

1.5. ИНН эмитента: 3127007309

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40636-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bvkgroup.ru/main.php

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Дата проведения общего собрания акционеров: «12» апреля 2012 г.;

Время проведения общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: Белгородская область, г.Губкин, ул.Логовая, д.1, актовый зал ОАО «Губкинский мясокомбинат».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии о деятельности ОАО «Губкинский мясокомбинат» за 2011 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

4. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. Об избрании Совета директоров Общества.

8. О внесении изменений в Устав общества.

9. Об утверждении Положения о филиале Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г.Губкин, ул.Логовая д.1, административное здание Открытого акционерного общества «Губкинский мясокомбинат».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО УК "Агропромышленная группа БВК" В.М.Ибрагимов

3.2. Дата: 13.04.2012