СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Марс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОКБ "МАРС"
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, лит.К, корп. 7-Л, пом.6Н.
1.4. ОГРН эмитента 1097847172708
1.5. ИНН эмитента 7802473117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 28 мая 2012 года;
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, корпус 7-Л, литер К, пом. № 6Н; помещение Общества;
Время проведения: 16-00;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14-00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
06 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания («Регламент собрания»).
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счёта прибылей и убытков, а так же распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
3. Заключение аудитора по результатам 2011 финансового года.
4. Утверждение аудитора на 2012 год.
5. Заключение ревизора по результатам 2011 финансового года.
6. Избрание ревизора на 2012 год.
7. Избрание Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в помещении Общества по следующему адресу - 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, корпус 7-Л, литер К, пом. №6Н с 20 апреля 2012 года с 10-00 до 17-00 по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Е. Кураев
(подпись)
3.2. Дата « 19 » апреля 20 12 года М. П.