I. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Мичуринский хлебозавод» (ОАО "МХЗ"), 393778, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Гастелло, 4, ИНН 6827002407, ОГРН 1026801059229, КПП 682701001, w.w.w.mhz-oao.ru - 18 июня 2012 года.
II. Общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия.
III. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания:
393778,Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Гастелло, 4, ОАО «Мичуринский хлебозавод».
IV. Утвердить время начала собрания: 11-00. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
V. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии акционерного общества.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание членов совета директоров акционерного общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
VI. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 07 мая 2012 года в соответствии с требованиями ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам 2011 года, можно ознакомится с 9-00 до 16-00 часов после 23 апреля 2012 года по адресу: Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Гастелло, 4, ОАО «Мичуринский хлебозавод».