Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Консервный завод «Динской»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «Консервный завод «Динской»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Краснодарский край, ст.Динская, ул. Комарова, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022303614079
1.5. ИНН эмитента
2330006678
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
31434-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.kzd-nutritek.ru
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 04/19 от 20.04.2012 г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
2.4.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2012 г. по адресу: 353201 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Комарова, 3. Начало собрания в 12 час. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации акционеров — 10 час.00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение регламента Собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Обеспечить всем лицам, имеющим право на участие в Собрании, начиная с 28 мая 2012 г, возможность ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по местонахождению Общества со следующей информацией (материалами):
годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет Общества, ревизионную комиссию, об аудиторе Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Д.В.Федоров
3.2. Дата «20» апреля 2012 г. М. П.