Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Согласие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Согласие"

1.3. Место нахождения эмитента: Вологодская область, Грязовецкий рйон, деревня Фрол

1.4. ОГРН эмитента: 1073529000170

1.5. ИНН эмитента: 3509008738

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04366-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.compani.bos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 18 апреля 2012 года;

- Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Фрол, здание дома культуры;

- 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания выдано бюллетеней 16 штук, которые в совокупности составляют 1598 746 голосующих акций, что составляет 81,88% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об итогах производственно-финансовой деятельности ОАО "Согласие" за 2011 год и задачи на 2012 год.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Согласие" за 2011 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Согласие", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года.

4. Распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков ОАО "Согласие" по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Согласие".

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Согласие".

7. Утверждение аудитора ОАО "Согласие" на 2012 год.

8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повестки дня выступил Подгорнов П.М., огласила итоги производственно-финансовой деятельности ОАО "Согласие" за 2011 год и задачи на 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027 603 голосов.

Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 1 598 746 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - принять к сведению итоги производственно-финансовой деятельности Открытого акционерного общества "Согласие" за 2011 год и задачи на 2012 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 590 839 голосов (99,5%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Принять к сведению итоги производственно-финансовой деятельности Открытого акционерного общества "Согласие" за 2011 год и задачи на 2012 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил П.М. Подгорнов выступил с годовым отчетом Общества за 2011 год.

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - утвердить годовой отчет ОАО "Согласие" за 2011 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 574 801 голосов (98,50%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 16038 голосов (1,0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Согласие" за 2011 год.

3. По 3-му вопросу повестки дня слушали Подгорнова П.М., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках.

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Согласие", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 574 801 голосов (98,50%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 16038 голосов (1,0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Согласие", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года".

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Подгорнов П.М., который пояснил, что в соответствии с п.3 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате дивидендов по акциям общества принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Совет директоров ОАО "Согласие" в своем решении по вопросу о выплате годовых дивидендов по акциям общества рекомендовал дивиденды по результатам финансового года не начислять.

Предложено принять рекомендации Совета директоров дивиденды за 2011 год не выплачивать и прибыль в размере 306 000 рублей по результатам 2011 года распределить следующим образом:

• 101 381 рублей направить на пополнение резервного фонда ОАО "Согласие";

• 204 619 рублей направить в фонд коллектива ОАО "Согласие".

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 574 801 голосов (98,50%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 16038 голосов (1,0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Дивиденды за 2011 год не выплачивать. Прибыль в размере 306 000 рублей по результатам 2011 года распределить следующим образом:

• 101 381 рублей направить на пополнение резервного фонда ОАО "Согласие";

• 204 619 рублей направить в фонд коллектива ОАО "Согласие".

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М., который огласил список кандидатов в Совет директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 193 221 голосов

Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров –11 191 222 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 78,85%.

На голосование ставиться вопрос - избрать в совет директоров общества следующих лиц: Подгорнов Полиект Михайлович, Подгорнов Александр Полиектович, Кудряшова Антонина Валентиновна, Шерстюк Наталья Николаевна, Шадрин Сергей Викторович, Глебова Ирина Валентиновна, Коробихин Александр Александрович.

Итоги голосования:

"За", распределение голосов по кандидатам

- Подгорнов Полиект Михайлович (4500036 - Число голосов для кумулятивного голосования; 40,21%)

- Подгорнов Александр Полиектович (1575082 - Число голосов для кумулятивного голосования; 14,07%)

- Кудряшова Антонина Валентиновна (1591120 - Число голосов для кумулятивного голосования; 14,22%)

- Шерстюк Наталья Николаевна (1091120 - Число голосов для кумулятивного голосования; 9,75%)

- Шадрин Сергей Викторович (755582 - Число голосов для кумулятивного голосования; 6,75%)

- Глебова Ирина Валентиновна (757158 - Число голосов для кумулятивного голосования; 6,77%)

- Коробихин Александр Александрович (791120 - Число голосов для кумулятивного голосования; 7,07%)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 130 004 (1,16 %).

Принятое решение: Членами совета директоров избрать следующих кандидатов: Подгорнов Полиект Михайлович, Подгорнов Александр Полиектович, Кудряшова Антонина Валентиновна, Шерстюк Наталья Николаевна, Шадрин Сергей Владимирович, Глебова Ирина Валентиновна, Коробихин Александр Александрович.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М., который пояснил, что в соответствии с Уставом общества количество членов ревизионной комиссии общества должно составлять 3 человека и огласил список кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Маслов Александр Фёдорович, Морозова Елена Николаевна, Морозов Павел Николаевич

Итоги голосования:

- Маслов А.Ф. (1574801 - за, 98,50%; 16038 - против, 1%; 7907 - Недействительны, 0,5%).

- Морозова Е.Н. (1590838 - за, 99,50%; 0 - против, 0%; 7907 - Недействительны, 0,5%).

- Морозов П.Н. (1585648 - за, 99,18%; 5191 - против, 0,32%; 7907 - Недействительны, 0,5%).

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: "Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Согласие" следующих кандидатов: Маслов Александр Фёдорович, Морозова Елена Николаевна, Морозов Павел Николаевич.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания предложено в качестве аудитора на 2012 год избрать ООО АКФ "Проф-Аудит".

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО АКФ "Проф-Аудит".

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 574 801 голосов (98,5%)

"ПРОТИВ" - 16038 голосов (1%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "Согласие" на 2012 год общество с ограниченной ответственностью АКФ "Проф-Аудит".

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М.:

предложено избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Согласие" Шадрина Сергея Владимировича с 18 апреля 2012 года, сроком на 3 (три) года.

Кворум по вопросу повестки дня имелся - 81,88%.

На голосование ставиться вопрос - избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Согласие" Шадрина Сергея Владимировича с 18 апреля 2012 года, сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 590 839 голосов (99,5%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)

"Не действительно и не голосовали" - 7907 голосов (0,5%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Согласие" Шадрина Сергея Владимировича с 18 апреля 2012 года, сроком на 3 (три) года.

По 9-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М. огласил условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки– 965 615 голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 611 758 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставиться вопрос – в счет погашения задолженности ОАО "Согласие" перед Подгорновым Полиектом Михайловичем заключить между ОАО "Согласие" и Подгорновым Полиектом Михайловичем сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Подгорнов и К" номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что составляет 4,85 % от всего уставного капитала ООО "Подгорнов и К", по цене 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, квартиры по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-он, дер. Фрол, дом 28, кв. 5 по стоимости 254 000, 00 руб., трехкомнатной квартиры по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-он, дер. Фрол, дом 28, кв. 15 по стоимости 424 000,00 руб., здание магазина, площадью 290,7 кв. м., условный номер 35-35-05/008/2011-690 по стоимости 334 103,59 рублей, земельный участок, занятый объектом недвижимости – зданием магазина, инв. № 3555, условный номер 35-35-05/008/2011-690 по стоимости фактически произведенных затрат; 24 земельных участка площадью 744,8 кв.м., выделенных в счет 130/206 земельных долей с кадастровым номером 35:28:0000000:204 по стоимости фактически произведенных затрат.

Итоги голосования:

"ЗА" - 587 813 голосов (98,08%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 16038 голосов (22,62%)

"Не действительно и не голосовали" - 7 907 голосов (1,3%)

Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: В счет погашения задолженности ОАО "Согласие" перед Подгорновым Полиектом Михайловичем заключить между ОАО "Согласие" и Подгорновым Полиектом Михайловичем сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Подгорнов и К" номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что составляет 4,85 % от всего уставного капитала ООО "Подгорнов и К", по цене 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, квартиры по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-он, дер. Фрол, дом 28, кв. 5 по стоимости 254 000, 00 руб., трехкомнатной квартиры по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-он, дер. Фрол, дом 28, кв. 15 по стоимости 424 000,00 руб., здание магазина, площадью 290,7 кв. м., условный номер 35-35-05/008/2011-690 по стоимости 334 103,59 рублей, земельный участок, занятый объектом недвижимости – зданием магазина, инв. № 3555, условный номер 35-35-05/008/2011-690 по стоимости фактически произведенных затрат; 24 земельных участка площадью 744,8 кв.м., выделенных в счет 130/206 земельных долей с кадастровым номером 35:28:0000000:204 по стоимости фактически произведенных затрат.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

18 апреля 2012 года, протокол №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________Подгорнов А.П.

3.2. Дата 18.04.2012

М.П.