Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Остроговицы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Остроговицы»
1.3. Место нахождения эмитента: 188440, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Остроговицы, Центральная Усадьба
1.4. ОГРН эмитента: 1037804041175
1.5. ИНН эмитента: 4717007455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02725-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.phaetonhc.com/agro/predpr
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 1/6, 3 этаж, помещение № 319
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188440, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Остроговицы, Центральная Усадьба
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2012 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «09» июня 2012 года; Ленинградская область, Волосовский район, деревня Остроговицы, Центральная Усадьба; по рабочим дням, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов