1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Финансовый Дом Росинвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Финансовый Дом Росинвест»
1.3. Место нахождения эмитента 410600, г.Саратов, пр.Кирова, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1026402191320
1.5. ИНН эмитента 6450026200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45010-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fdr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
11 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 3 от 11 мая 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест» в форме совместного присутствия.
2.3.2. Утвердить:
- дату проведения– 22 июня 2012 г.;
- место проведения – г.Саратов, ул.Соборная, д.23/25;
- время проведения – 12 часов 00 мин.
2.3.3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 410600, г.Саратов, пр. Кирова, д.9. Срок окончания приема заполненных бюллетеней – 20 июня 2012 г.
2.3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 г.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест»:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
4. Утверждение аудитора ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Финансовый Дом Росинвест» по результатам финансового года;
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
7. Ликвидация ОАО «Финансовый Дом Росинвест», назначение ликвидационной комиссии;
8. Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.
2.3.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Сообщение должно быть сделано не позднее 01 июня 2012 г. каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.
2.3.7.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: годовая бухгалтерская отчетность; годовой отчет Общества; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества».
Предоставить доступ акционеров к вышеупомянутой информации в рабочие дни, начиная с 01 июня 2012 г., с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, д.9.
2.3.9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Финансовый Дом Росинвест» И.Д.Одоевский
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 2012 г.