Сообщение о существенном факте
«Сведения принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) акционерного Общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Новокуйбышевскмолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКМ»
1.3. Место нахождения эмитента 446205, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова д. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1026303122735
1.5. ИНН эмитента 6330000793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00923-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров. 05.05.2012
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров Общества. Протокол № 10/12 от 06.05.2012.
2.3. Содержание решения Совета директоров. Созвать годовое Общее собрания акционеров Общества.
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Собрание
2.5. Тип общего собрания акционеров Годовое
2.6. Дата проведения общего собрания акционеров. 14.06.2012.
2.7. Место проведения общего собрания акционеров. 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 2, Дирекция ОАО "Новокуйбышевскмолоко" .
2.8. Время проведения общего собрания акционеров 10:00
2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров. 09:30
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
06.05.2012.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года.
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
7. Об одобрении крупных сделок между ОАО «Новокуйбышевскмолоко» и ОАО «Росагролизинг».
8. Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «Новокуйбышевскмолоко».
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры (их представители) могут ознакомиться с материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров с 06 мая 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 2, телефон (846-35) 4-25-57.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Новокуйбышевскмолоко" Шокуров В.П.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.