Cообщение о существенном факте
«О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О решениях принятых на внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО " ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 41
1.4. ОГРН эмитента 1025901703211
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10888-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=tzum&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
15 мая 2012 года, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 41, 12часов 00 минут.
2.4 Кворум общего собрания.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано одно физическое лицо с общим количеством голосующих акций 20 (двадцать), один представитель юридического лица с общим количеством голосующих акций 12 998 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто восемь). Всего зарегистрировано 13018 (тринадцать тысяч восемнадцать) акций, что составляет 99,89% от общего количества голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Избрание председателя, секретаря с правом счетной комиссии для проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли общества, о выплате дивидендов.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ЗАО «ЦУМ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
избрать Кунгурцеву Т.М. председателем общего собрания акционеров, Кочулину Т.А. секретарем с правом счетной комиссии.
по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «ЦУМ» за 2011год.
по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества.
по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
прибыль оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
по пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по кандидатурам
1. Буничева Г.А. -ЗА - 13018
2. Буничевой Е.А. -ЗА - 13018
3. Кунгурцевой Т.М. -ЗА - 13018
4. Головниной С.О.-ЗА - 13018
5. Буничевой М.Г. - ЗА – 13018
Решение по вопросу повестки дня принято:
1.Буничев Г.А.
2.Буничева Е.А.
3.Кунгурцева Т.М.
4.Головнина С.О.
5.Буничева М.Г.
по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
избрать ревизором общества Фотееву О.А.
по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
аудитором общества на 2012 год утверждено ООО «Консалтинговая группа «ЭКО».
по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 018; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
избрать Буничеву Е.А. единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором ЗАО «ЦУМ».
2.7 Дата составления протокола: 15.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Буничева
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «15» мая 2012 г.