Обязательное раскрытие информации акционерными обществами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Усть-Донецкий порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Донецкий порт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
346550, р.п.Усть-Донецкий, ул. Набережная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1026101667008
1.5. ИНН эмитента 6135000045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32434-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii
2. Содержание сообщения
Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «14» мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «15» мая 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 4.
Сведения о проведении общего собрания акционерного общества.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Усть-Донецкий порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
> дата проведения годового собрания акционеров: «20» июня 2012 года;
> место проведения собрания акционеров – зал бытовых помещений плавсостава на территории ОАО «Усть-Донецкий порт»
> время начала собрания акционеров: 11 часов
время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» мая 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый гол, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с «01» июня 2012 года по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная,8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Д. Ляхов
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 года. М.П.