1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Топкинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТХК»
1.3.Место нахождения эмитента: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Красногорская, д. 8
1.4 ОГРН эмитента: 1024201981803
1.5. ИНН эмитента: 4241000371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20707
2. Содержание сообщения.
Заседание Наблюдательного совета (ПРОТОКОЛ № б/н от 15.04.2012) о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.1. Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата и место проведения собрания: 18 мая 2012г. г. Топки, ул. Красногорская, д. 8
Время проведения собрания: с 14.00 часов местного времени.
2.3. Время начала регистрации: 13.30 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –16.04.2012г.
2.6. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «КИАП»:
1. Об образовании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., счета прибылей и убытков, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
3. О назначении аудиторской организации.
4. О выборах ревизора Общества.
5. Одобрение действий исполнительного органа.
2.7. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Дата и время предоставления информации и материалов: в рабочие дни (с 14.00 до 17.00) после «23» апреля 2012г.
Адрес: 652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Красногорская, 8
Заседание Совета директоров (ПРОТОКОЛ № б/н от 15.04.2012).
Председатель ___________________ Лигерсу Л. С.
Директор Кожевникова Т. Д.
“15” апреля 2012г.