Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Соликамский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермская область, г. Соликамск
1.4. ОГРН эмитента: 1025901971490
1.5. ИНН эмитента: 5950006521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30970-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aonn.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Соликамский мясокомбинат», находящееся по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6, сообщает о проведении 28 июня 2012 года в 17.00 местного времени в помещении исполнительного органа ОАО «Соликамский мясокомбинат» по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6 общего годового собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Начало регистрации участников общего собрания акционеров производится в помещении исполнительного органа Открытого акционерного общества «Соликамский мясокомбинат» (Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6) – 28 июня 2012 года в 16 часов местного времени. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский мясокомбинат» по состоянию на 04.06.2012 года.
Повестка дня общего годового собрания акционеров ОАО «Соликамский мясокомбинат»:
1. Избрание счётной комиссии.
2.Утверждение регламента работы общего собрания акционеров ОАО «Соликамский мясокомбинат» в новой редакции.
3.Утверждение положения о Совете Директоров ОАО «Соликамский мясокомбинат» в новой редакции.
4.Утверждение положения о генеральном директоре в новой редакции.
5. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Соликамский мясокомбинат» в новой редакции.
6 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2011г.
7.Выплата дивидендов акционерам Общества по итогам деятельности Общества за 2011 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8.Избрание членов совета директоров Общества.
9.Избрание ревизионной комиссии Общества.
10.Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с их деятельностью. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсация расходов, связанная с их деятельностью.
11.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Информация (материалы), представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамский мясокомбинат», годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора по бухгалтерской отчётности за 2011 год, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, выдвинутых на голосование для избрания на годовом общем собрании акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатах, выдвинутых в счётную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли; отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям Общества, его деятельности, перспективы развития Общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский мясокомбинат», можно в рабочие дни недели, начиная с 07.06.2012 года с 10.00 до 13.00. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6 в помещении исполнительного органа Открытого акционерного общества «Соликамский мясокомбинат»
По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Соликамский мясокомбинат» Общество предоставит за плату не превышающую затрат на изготовление, копии указанных документов.
3. Подпись
Генеральный директор А.В. Эйриян
29.05.2012