Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угличский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Угличмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 152612, Россия, Ярославская область, г. Углич, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027601302728
1.5. ИНН эмитента 7612000264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06346-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации htt://www.uglichmash.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма приведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, Ярославская область, г. Углич, ул. Заводская, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания: в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Угличмаш», составленным на основании данных реестра по состоянию на 13 апреля 2012 года, общее количество голосующих акций Общества составляет 75 940 акций. Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владельцы 59 800 голосующих акций общества или 78,7 % от общего количества голосующих акций, имеющих право принимать участие в собрании акционеров.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора о работе ОАО «Угличмаш» в 2011 году и основных направлениях деятельности в 2012 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Председателя Собрания - Воронова Е.В. с предложением Предлагается избрать Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек ..в следующем составе:
1. Эрмыш Ольга Николаевна;
2. Тузова Галина Анатольевна;
3. Капранчикова Наталья Андреевна;
ГОЛОСОВАЛИ :
«ЗА» - 59 800- голосов - 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Эрмыш Ольга Николаевна;
2. Тузова Галина Анатольевна;
3. Капранчикова Наталья Андреевна;
ПО ВТОРОМУ И ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Угличмаш» - Воронова Е.В., который огласил итоги работы ОАО «Угличмаш» в 2011 году и основные направления в 2012 год, а также основные экономические показатели за 2011 год на основании годовой бухгалтерской отчетности. После обсуждения предложено.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 59 800 голосов - 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0%
Решение принято ____________________________________.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Ставится на голосование предложение:
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 59 800 голосов - 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%.
Решение принято ____________________________________.
РЕШИЛИ:
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил полномочия дейстующего Наблюдательного совета ОАО «Угличмаш» согласно уставу Общества прекратить. В состав Наблюдательного совета Общества предложены следующие кандидатыил избрать членов Наблюдательного совета Общества в составе :
1. Бузунов Юрий Владимирович;
2. Магакелян Гайк Гвардикович;
3. Мазур Андрей Михайлович;
4. Бойко Александр Зельманович;
5. Титов Дмитрий Андреевич;
6. Васильев Владимир Юрьевич.
ГОЛОСОВАЛИ: По первой кандидатуре «ЗА» - 299 000 голосов - 20%;
По второй кандидатуре «ЗА» - 299 000 голосов - 20%;
По третьей кандидатуре «ЗА» - 299 000 голосов - 20%;
По четвертой кандидатуре «ЗА» - 299 000 голосов - 20%;
По пятой кандидатуре «ЗА» - 299 000 голосов - 20%;
По шестой кандидатуре «ЗА» - 0 голосов - 0%.
Решение принято ____________________________________.
РЕШИЛИ: Полномочия дейстующего Наблюдательного совета ОАО «Угличмаш» согласно уставу Общества прекратить.Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Бузунов Юрий Владимирович;
2. Магакелян Гайк Гвардикович;
3. Мазур Андрей Михайлович;
4. Бойко Александр Зельманович;
5. Титов Дмитрий Андреевич.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Председателя собрания, предложившего полномочия действующей Ревизионной комиссии ОАО «Угличмаш» согласно Уставу Общества прекратить.
В составе Ревизионной комиссии Общества предложены следующие кандидатуры:
1. Жигалова Лариса Владимировна
2. Кондрашова Ольга Алексеевна
3. Кузьмина Евгения Степановна
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 59 800 голосов - 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%
Решение принято ____________________________________.
РЕШИЛИ: Полномочия действующей Ревизионной комиссии ОАО «Угличмаш» согласно Уставу Общества прекратить. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Жигалова Лариса Владимировна
2. Кондрашова Ольга Алексеевна
3. Кузьмина Евгения Степановна
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ предложение Наблюдательного совета Общества:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Консультант» (г. Ярославль).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 59 800 голосов - 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%.
Решение принято ____________________________________.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Консультант» (г.Ярославль).
Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Угличмаш» и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания оглашены.
Председатель годового собрания Е.В. Воронов
Секретарь
Капранчикова Наталья Андреевна