Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тверской мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тверской мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 97

1.4. ОГРН эмитента 1026900591662

1.5. ИНН эмитента 6903027075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01901-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tvermk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2012 года, Российская Федерация, г. Тверь, улица Коминтерна, дом 97, 3-й этаж административного здания, кабинет N 7.

2.3. Кворум общего собрания: 1. По первому вопросу 53 110 800 голосов. Кворум имеется. 2. По второму вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 3. По третьему вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 4. По четвертому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 5. По пятому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 6. По шестому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 7. По седьмому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 8. По восьмому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 9 По девятому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется. 10. По десятому вопросу 53 088 490 голосов. Кворум имеется.

В соответствие со ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

За избрание членов совета директоров - 53 088 490 голосов. Кворум имеется.

За избрание членов счетной комиссии -- 53 088 490 голосов. Кворум имеется.

За избрание членов ревизионной комиссии голосов - 53 088 490 голосов. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание Совета Директоров ОАО "Тверской мясокомбинат".

4. Утверждение количественного состава Счётной комиссии Общества.

5. Избрание состава счетной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.

10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.5. Формулировка решений принятых общим собранием.

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек.

3. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

-Белов Андрей Олегович;

-Волкогонов Константин Анатольевич;

-Григорьева Татьяна Станиславовна;

-Дмитриев Дмитрий Александрович;

-Трусан Павел Валерьевич.

4. Утвердить состав Счетной комиссии Общества в количестве трех человек.

5. Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

- Белякову Валентину Борисовну;

- Горюнову Любовь Михайловну;

- Федулаеву Антонину Ивановну.

6. Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- Буланкин Дмитрий Анатольевич,

- Ивлева Варвара Никитична,

- Перегуда Дмитрий Константинович.

7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ВИТ-аудит» (ИНН 7810264269).

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

9. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

10. По итогам финансового года Общества дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола собрания: 09.06.2012 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "Тверской мясокомбинат" С.Н. Копий

(подпись)