Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый центр Башкортостан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый центр Башкортостан»
1.3. Место нахождения эмитента 450071, РФ, РБ, г.Уфа, ул. Менделеева, д.205а
1.4. ОГРН эмитента 1020202872073
1.5. ИНН эмитента 0276019150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-30441-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tcbash.ru
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Торговый центр Башкортостан», на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Торговый центр Башкортостан», на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 25.05.2012г.
3.Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Торговый центр Башкортостан»:
Повестка дня:
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан»:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан» в форме заочного голосования путем направления бюллетеней в Общество с результатами принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, и установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 06.07. 2012г., и почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450071, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д .205А.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан»:
2.1. определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан» на 28.05. 2012 года.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан»:
3.1. Последующее одобрение договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан», в соответствии с которым ОАО «Уральский капитал» передало, а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» приняло следующие векселя:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» передало ОАО «Уральский капитал» взамен перечисленных выше векселей простой вексель, составленный на русском языке, серия, номер векселя СБТ № 005, векселедатель ООО «Современные буровые технологии», Россия, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, ИНН 0274073480, КПП 027401001 номиналом в размере 1 016 000 000 (Один миллиард шестнадцать миллионов) рублей.
3.2. Последующее одобрение крупной сделки – соглашения об отступном от 21 мая 2012г. между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» (далее Должник) и ООО «Управляющая компания «Торговый центр» (далее Кредитор) с предметом которого является, предоставлением Должником Кредитору отступного - нижеследующих простых векселей:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
взамен исполнения денежных обязательств, возникших из:
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-021/00067 от 06.07.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.10.2010г.), заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 1);
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-031/00612 от 07.07.2010г., заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 2)
в совокупном размере, определенном сторонами на дату заключения соглашения об отступном в соответствии с условиями Договора уступки прав (требований) от 03 мая 2012 года, заключенного между Кредитором и ОАО «БАНК УРАЛСИБ», и Дополнительным соглашением № 1 к Договору уступки прав (требований) .
3.3. Подтверждение полномочий И.о.генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
- договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»,
- соглашения об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал», передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012г.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан»:
4.1. определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан» ценными письмами с описью вложения всем акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан», и порядка её предоставления:
- договор № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»,
- соглашение об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал», передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012г.
6. Порядок предоставления информации – ознакомление в рабочие дни с 15 июня 2012 года с 16-00 до 18-00 часов по адресу: 450071, г. Уфа, ул. Менделеева, 205А в юридическом отделе.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан»:
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Башкортостан».
3. Подпись
3.1.И.о.Генерального директора Немчинова Н.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.