Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый центр Башкортостан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый центр Башкортостан»
1.3. Место нахождения эмитента 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.205А
1.4. ОГРН эмитента 1020202872073
1.5. ИНН эмитента 0276019150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30441-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tcbash.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 04 июня 2012 года, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 205 а, ресторан «Седой Урал».
2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу №1 повестки дня выступил Панов Юрий Викторович и предложил:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), приложение к балансу форма № 3,4,5 ОАО «Торговый центр «Башкортостан».
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 508 651 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос или 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 647 голосов или 99,933 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 %от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), приложение к балансу форма № 3, 4, 5 ОАО «Торговый центр «Башкортостан».
По вопросу №2 повестки дня выступил Панов Юрий Викторович и предложил:
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Торговый центр «Башкортостан» по результатам 2011 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 507 647 голосов или 99,933 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 647 голосов или 99,933 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Торговый центр «Башкортостан» по результатам 2011 года.
По вопросу № 3 повестки дня выступил Панов Юрий Викторович и предложил:
Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 507 647 голосов или 99,933 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 647 голосов или 99,933 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0.066% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня выступал Панов Юрий Викторович и предложил:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Торговый центр «Башкортостан» в составе:
1. Немчинова Наталья Александровна
2. Панов Юрий Викторович
3. Поляков Виталий Николаевич
4. Утяшев Азамат Радикович
5. Цыплинов Сергей Владимирович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 768 690 (Семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 543 255 (Семь миллионов пятьсот сорок три тысячи двести пятьдесят пять) голосов или 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Вопрос поставлен на голосование.
1. Немчинова Наталья Александровна, количество поданных голосов «ЗА» 1 510 659 шт., что составляет 20,027 % от общего числа голосов.
2. Панов Юрий Викторович, количество поданных голосов «ЗА» 1 509 655 шт., что составляет 20,013 % от общего числа голосов.
3. Поляков Виталий Николаевич, количество поданных голосов «ЗА» 1 507 647 шт., что составляет 19,987 % от общего числа голосов.
4. Утяшев Азамат Радикович, количество поданных голосов «ЗА» 1 507 647 шт., что составляет 19,987 % от общего числа голосов.
5. Цыплинов Сергей Владимирович, количество поданных голосов «ЗА» 1 507 647 шт., что составляет 19,987 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0 голосов (0%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов (0%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы Совета директоров общества состоялись.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО «Торговый центр «Башкортостан» в составе:
1. Немчинова Наталья Александровна
2. Панов Юрий Викторович
3. Поляков Виталий Николаевич
4. Утяшев Азамат Радикович
5. Цыплинов Сергей Владимирович
По вопросу №5 повестки дня выступил Панов Юрий Викторович и предложил:
Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Торговый центр «Башкортостан» в составе:
1. Касимова Светлана Леонидовна
2. Гималетдинова Лилия Рауфовна
3. Чикова Людмила Викторовна
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по данному вопросу: 1 013 822 (Один миллион тринадцать тысяч восемьсот двадцать два) голоса.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов голосования по данному вопросу: 494 829 (Четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать девять) голоса.
1. Касимова Светлана Леонидовна, количество поданных голосов «ЗА» 1 013 822 (один миллион тринадцать тысяч восемьсот двадцать две) шт., что составляет 100 % от общего числа голосов.
2. Гималетдинова Лилия Рауфовна, количество поданных голосов «ЗА» 1 013 822 (один миллион тринадцать тысяч восемьсот двадцать две) шт., что составляет 100 % от общего числа голосов.
3. Чикова Людмила Викторовна, количество поданных голосов «ЗА» 1 013 822 (один миллион тринадцать тысяч восемьсот двадцать две) шт., что составляет 100 % от общего числа голосов.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0 голосов (0%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов ( 0 %).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов (0%)
Количество избранных членов ревизионной комиссии составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества как кворум для проведения заседаний. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Торговый центр «Башкортостан» в составе:
1. Касимова Светлана Леонидовна
2. Гималетдинова Лилия Рауфовна
3. Чикова Людмила Викторовна
По вопросу № 6 повестки дня выступил Панов Юрий Викторович и предложил:
Утвердить аудитором ОАО «Торговый центр «Башкортостан» Общество с Ограниченной Ответственностью «Максимум-Аудит».
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 508 651 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос или 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 647 голосов или 99,933 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Торговый центр «Башкортостан» Общество с Ограниченной Ответственностью «Максимум-Аудит».
По вопросу №7 повестки дня выступал Панов Юрий Викторович и поставил на голосование:
Последующее одобрение крупной сделки – заключения дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 16 апреля 2012г. об изменении формы оплаты, а именно об оплате стоимости доли путем перечисления безналичных денежных средств одним или несколькими платежами на расчетный счет Продавца, либо путем передачи Продавцу простых векселей, согласованных с Продавцом, третьих лиц – эмитентов соответствующей номинальной стоимости (совокупности номинальных стоимостей), в срок до 30 мая 2012г.»
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 508 651 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос иди 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 голосов или 99.896 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 567 голосов или 0.038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку – заключить дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 16 апреля 2012г. об изменении формы оплаты, а именно об оплате стоимости доли путем перечисления безналичных денежных средств одним или несколькими платежами на расчетный счет Продавца, либо путем передачи Продавцу простых векселей, согласованных с Продавцом, третьих лиц – эмитентов соответствующей номинальной стоимости (совокупности номинальных стоимостей), в срок до 30 мая 2012г.».
По вопросу № 8 повестки дня выступал Панов Юрий Викторович и поставил на голосование:
Последующее одобрение крупной сделки – заключения дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 25 апреля 2012г. об определении Сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2012г. цены (стоимости) доли, являющейся предметом купли-продажи в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, в размере 1 176 000 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 508 651 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос иди 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 голосов или 99.896 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 567 голосов или 0.038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку – заключить дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 25 апреля 2012г. об определении Сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2012г. цены (стоимости) доли, являющейся предметом купли-продажи в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, в размере 1 176 000 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
По вопросу № 9 повестки дня выступал Панов Юрий Викторович и поставил на голосование:
Последующее подтверждение полномочий И.о. генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
9.1.дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 16 апреля 2012г. об изменении формы оплаты, а именно об оплате стоимости доли путем перечисления безналичных денежных средств одним или несколькими платежами на расчетный счет Продавца, либо путем передачи Продавцу простых векселей, согласованных с Продавцом третьих лиц – эмитентов соответствующей номинальной стоимости (совокупности номинальных стоимостей), в срок до 30 мая 2012г.,
9.2. дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 25 апреля 2012г. об определении Сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2012г. цены (стоимости) доли, являющейся предметом купли-продажи в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, в размере 1 176 000 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 508 651 (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос иди 97,098 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 голосов или 99.896 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 567 голосов или 0.038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1004 голосов или 0,067 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу: 0 голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Подтвердить полномочия и.о. генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
9.1.дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 16 апреля 2012г. об изменении формы оплаты, а именно об оплате стоимости доли путем перечисления безналичных денежных средств одним или несколькими платежами на расчетный счет Продавца, либо путем передачи Продавцу простых векселей, согласованных с Продавцом третьих лиц – эмитентов соответствующей номинальной стоимости (совокупности номинальных стоимостей), в срок до 30 мая 2012г.,
9.2. дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2011г. от 25 апреля 2012г. об определении Сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Торговый центр» от 31.05.2012г. цены (стоимости) доли, являющейся предметом купли-продажи в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, в размере 1 176 000 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
2.6.Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 08 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Самохвалова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.