Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Молоко Белогорья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко Белогорья"
1.3. Место нахождения эмитента: 309591 Белгородская обл., Чернянский р-он, с.Кочегуры, территория молочно-товарной фермы
1.4. ОГРН эмитента: 1053109264878
1.5. ИНН эмитента: 3128051847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43170-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания: годовое
2.2Форма проведения общего собрания: собрание
2.3Дата и место проведения общего собрания: «06» июня 2012 года, г. Белгород, ул. Попова, дом 24, (помещение Департамента агропромышленного комплекса).
2.4Кворум общего собрания: имеется
2.5Вопросы поставленные на голосование:
Вопрос №1: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество«ЗА»«ПРОТИВ»
всех кандидатов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов, отданных за кандидатаЧисло голосовЧисло голосов
Севальнев Алексей Анатольевич 600000-
-
-
-
--
-
-
-
-
Путятин Максим Сергеевич600000
Огурцов Алексей Сергеевич.600000
Романенко Елена Николаевна.600000
Бобрицкий Геннадий Алексеевич600000
«против всех кандидатов» – нет;
«воздержался по всем кандидатам» – нет.
Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Вопрос №2: Об избрании членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Ф. И. О. кандидатаКоличество поданных голосов, %
«за»«против»«воздержался»
Бабенко Наталья Ивановна594000 или 100 %0 или 0 %0 или 0 %
Рапота Нина Григорьевна594000 или 100 %0 или 0 %0 или 0 %
Булгакова Галина Антоновна594000 или 100 %0 или 0 %0 или 0 %
Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Вопрос №3: Об утверждении аудитора общества.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что составляет 100 %.
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Вопрос №4: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, на 31 декабря 2011 года.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что составляет 100 %.
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Вопрос №5: О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что составляет 100 %.
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
2.6Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «Молоко Белогорья» в составе:
1. Севальнев Алексей Анатольевич.
2. Путятин Максим Сергеевич.
3. Огурцов Алексей Сергеевич.
4. Романенко Елена Николаевна.
5. Бобрицкий Геннадий Алексеевич.
По второму вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Молоко Белогорья» в составе:
1. Бабенко Наталья Ивановна.
2. Рапота Нина Григорьевна.
3. Булгакова Галина Антоновна.
По третьему вопросу:
Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма «Стандартъ - Аудитъ».
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2011 года.
По пятому вопросу:
Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы за 2011 год следующим образом.
Чистую прибыль в размере 39 655 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек направить:
- 2 867 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей на формирование резервного фонда.
- 36 788 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей на погашение основного долга.
Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
2.7Дата составления протокола общего собрания: 06.06.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер Хорхордина Наталья Алексеевна
3.2. Дата: 06/06/2012