Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт по драгоченным металлам и драгоценным камням"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКЦ "Уралдрагмет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187
1.4. ОГРН эмитента: 1036604383089
1.5. ИНН эмитента: 6672148425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32047-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uraldragmet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров - Решение единственного акционера, принимаемое им единолично
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25 июня 2012 года, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187
2.4. Кворум общего собрания 100% кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги решения по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, план распределения прибыли Общества за 2011 год, дивиденды за 2011 год и вознаграждение ревизору за 2011 год не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Боков Виктор Михайлович;
- Идрисов Ильдар Лифонович;
- Козионов Максим Анатольевич;
- Набиулин Александр Наильевич;
- Суетов Владимир Владимирович.
3. Избрать ревизором Общества Михалева Александра Викторовича.
4. Избрать аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Компания Независимых Аудиторов». Размер оплаты услуг аудитора установить в соответствии с заключенным договором.
Акционер ОАО ПКЦ «Уралдрагмет» В.М. Боков
25.06.2012 года