Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нерта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нерта»
1.3. Место нахождения эмитента Костромская область, г.Нерехта ,ул.Ленина д.92
1.4. ОГРН эмитента 102440759272
1.5. ИНН эмитента 4405000359
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06204-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927
2. Содержание сообщения:
П Р О Т О К О Л № СД-20/06
заседания Совета директоров ОАО «НЕРТА»
20 июня 2012 г.
Форма проведения: очно-заочное.
Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в заседании Совета директоров и очном голосовании:
Майоров С.Л., Васильева Л.Л., Мальков О.М., Нестеров В.В., Глущенко В.Т.
В заочном голосовании было предложено принять участие по повестке дня
тем членам Совета директоров, у которых не будет возможности обеспечить свое
очное присутствие на заседании. Двое из семи членов Совета директоров:
Придокин Д.А., Федорова Н.Н. в заочном голосовании участия не принимали.
Повестка дня:
1.Информация Председателя Совета директоров о ситуации сложившейся
в Обществе по состоянию на 18 июня 2012 года.
2.Концепция управления Обществом на предстоящий период .
3.Рассмотрение кандидатур на должность единоличного исполнительного
органа Общества.
4.Назначение единоличного исполнительного органа Общества.
5.Разное (при принятии решений по данному вопросу в форме заочного голосования
мнение каждого из членов Совета директоров указывается в простой письменной форме
и отражается при составлении протокола очно-заочного заседания):
- об отмене действующего штатного расписания ;
- подготовка Отчета о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- другие вопросы.
По первому вопросу: Информация Председателя Совета директоров о ситуации сложившейся в Обществе по состоянию на 18 июня 2012 года.
1.РЕШИЛИ:
Принять информацию Председателя Совета директоров Майорова С.Л. к сведению.
Голосовали:
«За» - пять ; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
По второму вопросу: Концепция управления Обществом на предстоящий период.
2.Решили:
2.1.Освободить с 20 июня 2012 года Генерального директора Придокина Данилу Александровича от исполнения обязанностей по должности единоличного исполнительного органа Общества.
2.2.Избрать единоличный исполнительный орган Общества с полномочиями ограниченного сроком по времени необходимого для регистрации дополнений и изменений в Уставе и обеспечения проведения очередного годового собрания акционеров Общества.
Голосовали:
«За» - пять ; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
По третьему вопросу: Рассмотрение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества.
3.Решили:
С учетом предложенных членами Совета директоров - двух кандидатур и заявленным в ходе их обсуждения самоотводом Глущенко В.Т. предложить для голосования кандидатуру секретаря Совета директоров Общества - Писковца С.В. для назначения его единоличным исполнительным органом с полномочиями, определенными в Уставе Общества и на срок указанный в пункте 2 .2.
Голосовали:
«За» - пять ; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
По четвертому вопросу: Назначение единоличного исполнительного органа Общества.
4.Решили:
4.1.Назначить с 21 июня 2012 года единоличным исполнительным органом Общества -Писковца Сергея Владимировича и наделить его полномочиями Генерального директора, определенными Уставом Общества .
4.2.Поручить Председателю Совета директоров Майорову С.Л. подготовить до 29 июня 2012 года проект трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества.
4.3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить предложения по необходимому кадровому составу Общества , организационной структуре Общества и прогнозный план работы Общества на предстоящий период.
4.4.При подготовке плана работы Общества на предстоящий период по возможности учесть предложения местных органов власти, связанных с подготовкой к отопительному периоду
Голосовали:
«За» - пять ; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
5.По пятому вопросу : Разное
5.Решили:
5.1.Отменить действующие - организационную структуру и штатное расписание Общества с 21 июня 2012 года.
5.2.Поручить Председателю Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества провести переговоры с местными органами власти по организации работы, связанной с подготовкой к отопительному периоду.
5.3.Просить ревизионную комиссию провести тематическую проверку на основе
информации предоставленной Аудитором Общества по выявленным фактам нарушений
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества за предыдущие периоды.
5.4.Членам Совета директоров Малькову О.М., Глущенко В.Т. и вновь назначенному
единоличному исполнительному органу Общества Писковцу С.В. – подготовить предложения
по внесению необходимых изменений в Устав и другие внутренние документы Общества для
рассмотрения их на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«За» - пять ; «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
Протокол составлен 21 июня 2012 года
Председатель Совета директоров: С.Л. Майоров
Секретарь Совета директоров: С.В. Писковец