Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Проектно-строительная фирма «Гидроспецфундаментстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700550426
1.5. ИНН эмитента: 7701017559
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02806-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gcfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «15» мая 2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 15/05/12 от «15» мая 2012 года;
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Вопрос N 1 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.
Решение: созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос N 2 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Решение: определить:
форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, дом 5;
время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации участников - 10 часов 00 минут.
Вопрос N 3 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: поручить специализированному регистратору ЗАО «Новый регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «29» мая 2012 года.
Вопрос N 4 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Разное.
Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение: Информационное сообщение о созыве годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено до «09» июня 2012 года заказными письмами или вручено под роспись акционерам Общества.
Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение текста информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: утвердить форму и текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение №1).
Вопрос N 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Протокол заседания Совета директоров № 15/05/2012 от «15» мая 2012 года.
2.Бухгалтерская отчетность Общества, Годовой отчет Общества за 2011 год.
3.Отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
4.Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
5.Заключение Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
6.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, письменные согласия кандидатов на избрание в Ревизоры Общества.
8.Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества, письменные согласия кандидатов на избрание в Аудиторы Общества.
9.Проект новой редакции Устава Общества.
10.Проект Решения годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 142100, Московская область, город Подольск, ул. Б. Серпуховская. Д. 43, корп. 101, пристройка 840, помещение №1 начиная с «7»июня по «28» июня 2012 года, в рабочие дни, с 11: 00 по 16:00.
Вопрос N 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2).
Вопрос N 9 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: о включении кандидатов в члены Совета директоров Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1.Ваньков Сергей Михайлович
2.Ваньков Михаил Сергеевич
3.Бушева Татьяна Ивановна
4.Краснов Алексей Андреевич
5.Смольский Евгений Витальевич
Вопрос N 10 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: о включении кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: включить в список для голосования на годовом собрании акционеров Общества следующего кандидата в члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества: Инкину Елену Алексеевну.
Вопрос N 11 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: о включении кандидата в Аудиторы Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата в Аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - Аудит», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС РФ №39 по г. Москве «28» января 2003 года за ОГРН 1037739265530, адрес местонахождения общества: 117049, г. Москва, Люсиновская ул., д. 39.
Вопрос N 12 повестки дня заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: о включении кандидатов в члены Счетной комиссии Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: включить в список для голосования на годовом собрании акционеров Общества следующих кандидатов в члены Счетной комиссии Общества:
1.Терников Михаил Юрьевич;
2.Баграмян Элина Кареновна;
3.Плотникова Елена Юрьевна.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М. С. Ваньков
3.2. Дата: 15.06.2012